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北京京西文化旅游股份有限公司董事会

来源:网络整理 2017-12-17

消息股汇总:6月11日盘前提示奥康国际和新兴铸管强势涨停

   证券代码:000802股票简称:北京文化公告编号:2015-30

   北京京西文化旅游股份有限公司

   第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   北京京西文化旅游股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2015年5月26日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。本次会议以通讯表决的方式召开,参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

   1、关于审议《内控自我评价报告》的议案

   公司近日收到深圳证券交易所[微博]《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》,指出公司《内控自我评价报告》缺乏纳入评价范围单位占公司总资产比例或占公司收入比例、内控缺陷认定标准等重要内容。收到关注函后,公司已按照深交所[微博]要求进行修改完成,现提交本次董事会审议(详见同日披露的《内控自我评价报告》)。

   表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

   北京京西文化旅游股份有限公司董事会

   二○一五年六月十日

   证券代码:000802股票简称:北京文化公告编号:2015-31

   北京京西文化旅游股份有限公司

   第六届监事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年6月10日(星期三)以通讯表决的召开,公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

   1、关于审议《内控自我评价报告》的议案

   公司近日收到深圳证券交易所[微博]《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》,指出公司《内控自我评价报告》缺乏纳入评价范围单位占公司总资产比例或占公司收入比例、内控缺陷认定标准等重要内容。收到关注函后,公司已按照深交所要求进行修改完成,现提交本次监事会审议(详见同日披露的《内控自我评价报告》)。

   表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

   特此公告

   北京京西文化旅游股份有限公司监事会

   二○一五年六月十日

   证券代码:000802证券简称:北京文化公告编号:2015-32

   北京京西文化旅游股份有限公司

   关于电影《少年班》有关情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   2014年11月3日,公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司(以下简称“摩天轮”)与拉萨群像文化传媒有限公司(以下简称“拉萨群像”)在北京朝阳区签署《电影联合投资合同书》。电影《少年班》由肖洋导演,陈国富监制,主要演员孙红雷、周冬雨,预计2015年6月19日上映。

   电影《少年班》投资金额为709.2万元,2013年公司净资产为84,982万元,交易金额未达到公司净资产10%,且未超过1,000万;上述对外投资未达到董事会审议范畴。上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司披露年报问询函回复有关内容,为便于投资者了解有关情况,公司就该事项进行披露公告。

   一、合作方基本情况

   电影《少年班》合作方

   1、公司名称:拉萨群像文化传媒有限公司

   2、成立日期:2014年3月26日

   3、注册地点:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城17幢6号附4号

   4、法定代表人:肖洋

   5、注册资本:500万人民币

   6、经营范围:专题、专栏、综艺、动画片、影视剧等的制作及经营;影视文化信息咨询,广告信息咨询,企业形象策划,摄影、摄像服务,文化艺术交流;影视服装道具及影视器材租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目。】





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